美国联邦调查局(FBI)上周四(7月3日)发布警告称，犯罪分子通过即时通讯应用和社交媒体平台，针对美国股票投资者实施“拉高出货”股价操纵骗局的活动数量正出现激增。
在这些中国国内俗称“杀猪盘”的骗局案件中，诈骗分子在潜在目标群体中推广所谓的“投资俱乐部”。这些俱乐部通常是AI机器人程序或虚假账户，推广信息将受害者引导至这些诈骗团伙运营的加密即时通讯应用。骗子还会假冒合法经纪公司或知名股票分析师，试图赢得受害者信任。
FBI警告称，这些诈骗分子秘密控制着大量低价股票，并通过鼓动投资俱乐部成员在数周或数月内持续购买股票，协同推高其价格(拉高阶段)。一旦价格被人为抬高，犯罪分子便抛售其股票获利，导致毫不知情的投资者在股价暴跌时遭受重大损失。
根据FBI的数据广州华鑫，今年迄今，投诉此类“杀猪盘”骗局的受害者数量，已同比增长了至少300%。
该机构呼吁那些怀疑自己在投资诈骗中受骗的投资者，及时向FBI网络犯罪投诉中心网站举报。
事实上，FBI芝加哥分部今年早些时候就曾发布声明，征集关于拉高出货投资骗局的受害者信息。
当时的声明还列举了一起案件——1月份时曾有一些不法分子涉嫌冒充美国投资顾问，作出虚假陈述并指示投资者购买华夏博雅(CLEU)的股票，承诺他们的投资将获得高额回报。然而，当CLEU股票在1月30日价格暴跌时，许多投资者几乎损失了投入这些股票的全部资金。
防范骗局广州华鑫
在FBI的风险警示中，该机构还详述了普通投资者需警惕的一些危险信号，以识别某项投资提议是否属于类似的“杀猪盘”骗局。
例如，被骗子锁定的目标人选，可能会突然莫名收到一些未经请求的投资建议，通过包含在线投资俱乐部链接的“意外”消息发送。
声明还指出，骗子可能会鼓动投资者购买一些新上市或新成立公司的低价股票，承诺高回报，甚至誓言补偿投资这些公司造成的损失。他们还可能会以重大市场变动事件——如政府批准某项法案或公司取得某项突破为由，施压人们快速购买股票。
FBI表示，“如果有人索取您的个人信息、要求访问您的金融账户，或提出以分享您的信息或开设账户为条件提供经济利益，请将此视为危险信号；您的信息可能被用于开设账户，供他人从事操纵市场活动。”
根据证券交易商自律组织美国金融业监管局(FINRA)的说法，其观察到的“拉高出货”骗局标志之一，是小盘股在上市首日或不久后出现“显著、异常的价格上涨”。该机构表示，这类案例大多涉及在美国境外运营的公司。
FINRA指出，具有小市值和有限流通股的股票是“拉高出货”欺诈的危险信号。FINRA称，“此类骗局更常见于募资额低于2500万美元、发行股数少于2000万、发行人估值低于1亿美元的IPO项目。”
“流通股数量有限意味着仅有少量股份可供公众交易。当公司流通股数量有限时广州华鑫，其股价可能更具波动性且投资者更难出售股份，”FINRA称。
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